Поставщик из Казахстана получил предоплату и не отгрузил товар: как вернуть деньги

Самая частая ситуация у иностранных покупателей: деньги переведены казахстанскому поставщику, а товар так и не отгружен или отгружен не полностью. Хорошая новость: предоплата — это одна из самых доказуемых категорий долгов.

Что вы вправе требовать

Если продавец получил предоплату и не передал товар в срок, покупатель вправе потребовать либо передать оплаченный товар, либо вернуть сумму предоплаты. Дополнительно можно взыскать:

• неустойку, если она установлена договором;
• если неустойки нет, вознаграждение за пользование чужими деньгами по статье 353 Гражданского кодекса РК по базовой ставке Национального банка;
• убытки, например, если вам пришлось купить товар дороже у другого поставщика.

Какие доказательства нужны

• контракт или счет-оферта, которые подтверждают условия поставки;
• платежное поручение или SWIFT-подтверждение перевода;
• переписка, в которой поставщик подтверждает получение денег, обещает отгрузку или просит отсрочку;
• если поставка была частичной, накладные на то, что все-таки отгружено.

Порядок действий

• Претензия с требованием вернуть деньги в конкретный срок. Часть поставщиков возвращает деньги уже на этом этапе.
• Проверка поставщика: действует ли компания, есть ли у нее счета и имущество, нет ли процедуры банкротства.
• Иск в казахстанский суд с одновременным ходатайством об аресте счетов продавца. Арест не позволяет вывести ваши же деньги, пока идет спор.
• Исполнение решения через частного судебного исполнителя до фактического поступления денег на ваш счет.

Если продавец ссылается на форс-мажор

Ссылка на обстоятельства непреодолимой силы не освобождает от возврата предоплаты: даже если поставка стала невозможной, деньги за непоставленный товар должны быть возвращены.

Сроки

Общий срок исковой давности в Казахстане составляет три года. Не откладывайте: чем раньше подан иск и арестованы счета, тем выше шанс, что деньги еще на месте.

Сколько это стоит

Анализ документов и заключение: 500 USD. Ведение дела: от 3 до 10 процентов от суммы долга. Государственная пошлина в суд: 3 процента от суммы долга. Приезжать в Казахстан не нужно: вся работа ведется дистанционно.